Затримано двох екс-співробітників “Майстер-банка”

Колишні отруднікі управління по роботі з великим бізнесом КБ «Майстер-Банк» були виявлені незважаючи на те, що вже встигли звільнитися з банку.

– Встановлено, що дані особи за дорученням керівництва здійснювали безпосередню взаємодію з представниками комерційних банків і організацій з питань незаконного переведення в готівку грошових коштів, зокрема використовуваного при ухиленні від сплати податків, – повідомили Life News в прес-службі ГУЕБіПК МВС РФ.

На квартирах у шахраїв і керівників КБ «Майстер-Банк», у тому числі голови правління, проведено обшуки.

– Вилучено чорнові записи, флешки, інші предмети і документи, які мають значення для кримінальної справи, – підтвердили Life News в прес-службі ГУЕБіПК.

Нагадаємо, керівники ряду комерційних банків, створили в Москві кредитну організацію, яка не має ліцензії і не зареєстровану в “Книзі держреєстрації кредитних установ Центрального банку Росії”.

– Використовуючи «фірми-одноденки» за підробленими електронним дорученнями вони переводили грошові кошти на рахунки комерційних банків, потім перекидали на рахунки інших організацій і переводили в готівку, – повідомили Life News в прес-службі ГУЕБіПК. – За свої послуги організатори схем призначали комісію в розмірі 3-7 відсотків від сум платежів.

У відношенні декількох учасників групи слідчими органами порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 172 КК РФ “Незаконна банківська діяльність”.

Віце-президент КБ «Майстер-Банк» Рогачов Євген Вікторович арештований, йому пред’явлено звинувачення.
Джерело

Leave a Reply